Стати партенером
Запрошуємо стати Партнером iD UA та надати можливість виконувати умови для встановлення ділових відносин, віддаленої верифікації та ідентифікації для виконання умов законодавства, а саме:
- Закону України «Про захист персональних даних»
- Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
- Наказа Міністрества фінансів України №282 від 07.06.2024 р. «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України»
- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Запрошуємо стати Партнером сервісу iD UA
- банки, операторів платіжних систем
- страхових брокерів
- кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи
- професійних учасники організованих товарних ринків
- професійних учасники ринків капіталу
- операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій
- суб’єкти аудиторської діяльності
- бухгалтерів та суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку
- суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування
- адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально
- нотаріусів
- суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги
- суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном
- суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності
- та інших суб’єктів господарювання, що є суб’єктами фінансового моніторингу відповідно до законодавства